Lugg привлекает 3,8 млн долларов
16 сентября Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру», которая, по утверждению регулятора, была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах .
В пресс-релизе Банка России заявляется, что «Банк24.ру» «не соблюдал требования законодательства в области противодействия «отмывания» доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Кроме того, правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям регулятора.
Заявление об отзыве лицензии появилось и на сайте «Банка24». В нём представители организации заявляют, что «признают свою вину», а отзыв лицензии — это «наказание за грехи прошлого».
Нам очень жаль, что не смогли доказать регулятору глубину и скорость своего исправления. Мы очень старались и многое исправили с начала этого года, а особенно в последние месяцы. Тем не менее регулятор принял решение отозвать лицензию.
Наш опыт — урок другим банкам, недостаточно серьезно относящимся к вопросам соблюдения правил регулятора и закрывающим глаза на сомнительные операции и неправильных клиентов.
Представители «Банка24» заявляют, что все клиенты организации получат деньги в полном объёме — в том числе те, кто имел депозиты свыше гарантий АСВ.
About the author